A secretaria de governança apoia diretamente todos os aspectos relacionados ao sistema de governança, com autonomia e imparcialidade, por meio da gestão do fluxo de informações e da integração entre instâncias deliberativa (assembleia geral e conselho de administração), executiva (presidente e demais diretores), fiscalizadora (conselho fiscal, comitê de auditoria, auditorias) e consultiva (comitês).

O fato de os conselheiros da Dexco participarem de conselhos de outras empresas pode suscitar a questão do overboard. Consideramos que esse fator não seja relevante dentro da governança corporativa da organização, já que aderimos às mais altas normas de governança em nossos procedimentos, contando com Comitês estatutários de assessoramento ao Conselho. Além disso, garantimos através da diversidade de conhecimentos presentes em sua equipe técnica, que os membros do Conselho de Administração da Dexco possuem forte assiduidade nas reuniões o que demonstra que estão devidamente qualificados e preparados para as decisões estratégicas da empresa.

É relevante destacar também que, a participação dos conselheiros em fóruns e o acompanhamento das performances individuais visam garantir o alinhamento estratégico e a otimização dos recursos da empresa holding com suas subsidiárias. Esses esforços são essenciais para assegurar o sucesso e a geração de valor a longo prazo para todos os stakeholders.

Secretariado dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração

• Comitê de Auditoria e Gerenciamento de Riscos
  • Secretária Paula de Araújo Lima – Gerente Executiva de Auditoria Interna, Riscos e Compliance

• Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação
  • Secretária Glizia Maria do Prado – Diretora de Gente

• Comitê de Sustentabilidade
  • Secretário Guilherme Setubal Souza e Silva – Diretor de Relações com Investidores, Institucionais e ESG

• Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas
  • Secretário Francisco Augusto Semeraro Neto – Diretor de Administração e Finanças

• Comitê de Estratégia e Transformação Digital
  • Secretária Elisa Megumi Shimao – Diretora de TI

• Comitê de Finanças
  • Secretária Roberta Mira – Gerente Executiva de Tesouraria

A Companhia realizou o seu primeiro estudo de Materialidade em 2019, quando ocorreu a publicação do seu primeiro Relato Integrado. O estudo conduzido teve o foco na comunicação com stakeholders, com o objetivo de orientar uma apresentação clara e objetiva da estratégia de criação de valor nos curto, médio e longo prazos. O estudo foi conduzido utilizando documentos institucionais – como diretrizes das Divisões de Negócio e estratégias corporativas – e setoriais, identificando temas centrais a serem levados para a priorização. Ainda, foram conduzidas entrevistas em profundidade com públicos estratégicos, buscando percepções de como gerimos temas referentes aos aspectos socioambientais e de Governança Corporativa. Os temas prioritários foram ainda apresentados para a Diretoria Executiva e Conselho de Administração, de forma que fossem validados, considerando a maturidade de nossos instrumentos de gestão, o contexto setorial em que estamos inseridos e outros elementos do planejamento estratégico da empresa.

O resultado desta primeira análise definiu os seguintes temas materiais: Ambiente de negócios adequado; Gente que transforma; Processos responsáveis e; Soluções sustentáveis. Dentro de cada um dos pilares foram determinados temas caracterizados de acordo com os níveis de prioridades, como alta, média e baixa.

• Prioridade Alta: Ética e Compliance, Saúde e Segurança; Cadeia de fornecimento; Capacitação profissional e Desempenho ambiental;
• Prioridade Média: Inovação e digitalização; Geração de caixa e funding; Manejo Florestal e Soluções de ambientes;
• Prioridade Baixa: Diversificação do portfólio de negócios; Diversidade; Desenvolvimento Local; Educação ambiental; Mudança do clima e Soluções ecoeficientes.

Já em 2022, entendendo ser uma boa prática, a Dexco revisitou sua matriz de materialidade, de forma que o material estivesse mais alinhado a atual realidade da Companhia, que passou por mudanças importantes nos últimos anos. A Companhia passou por uma mudança de nome (de Duratex para Dexco), aprovou sua Estratégia de Sustentabilidade 2025, fez o lançamento de sua segunda temporada de cultura e determinou suas Diretrizes de Responsabilidade Social. Diante de tantas ações estruturantes, a revisitação da Materialidade foi entendida como essencial para direcionamento das ações da Companhia para os próximos anos.

Neste processo, além de novas análises documentais e setoriais, foram realizadas entrevistas, rodas de conversas e consultas on-line com públicos de interesse, totalizando mais de 700 interações a serem consideradas. Como resultado de todo esse esforço, foram selecionados 7 temas materiais e prioritários que abrangem uma série de subtemas relevantes. Esta nova matriz foi aprovada pela Diretoria Executiva em janeiro de 2023 e, a partir dela, serão direcionados os planos de ação da Companhia para os próximos anos.

Abaixo segue a lista dos temas Materiais e dos temas considerados Prioritários para Dexco:

A Dexco, alinhada com o seu compromisso de estar em conformidade com as leis aplicáveis, inclusive com a Lei Brasileira Nº 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais” – “LGPD”), nomeou formalmente a pessoa que atua como Encarregado de Dados em sua Estrutura de Governança em Privacidade.

O Encarregado de Dados (“Encarregado“), ou DPO (“Data Protection Officer“), é uma pessoa indicada para atuar como canal de comunicação entre o Controlador (Dexco), os Titulares dos Dados (pessoas naturais a quem se referem os dados pessoais tratados) e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD” – órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD em todo o território nacional).

De acordo com a LGPD, a Dexco deve indicar um Encarregado pelo tratamento de dados pessoais, que atue nas seguintes atividades:

I – aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências;

II – receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;

III – orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e

IV – executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares.

É importante destacar que o DPO conta com o apoio da Estrutura de Governança em Privacidade de Dados e da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados para execução de suas atividades, com reportes às instâncias necessárias.

Para falar com o Encarregado de Dados da Dexco, entre em contato por meio do canal dpo@dex.co.

A segurança da informação é um dos pilares fundamentais da jornada digital da Dexco, contribuindo para a proteção dos nossos ativos, para a privacidade dos dados e para a resiliência do negócio frente aos riscos cibernéticos. Acreditamos que proteger dados e informações críticas é essencial para construir relações de confiança e garantir a continuidade das nossas operações.

Nesse contexto, a supervisão das questões relacionadas à segurança da informação é realizada em nível executivo por lideranças que também conduzem a agenda de tecnologia e proteção de dados da companhia:

CISO (Chief Information Security Officer) – função exercida pelo Gerente de Infraestrutura e Operações, Bruno Roberto de Souza Leão. É responsável por estabelecer e manter a visão, a estratégia e o programa de segurança da informação da companhia, assegurando a proteção dos ativos e das tecnologias da Dexco.

CIO (Chief Information Officer) – cargo ocupado pela Diretora de Tecnologia da Informação, Elisa Megumi Shimao. É responsável pela gestão dos sistemas de informação e da infraestrutura tecnológica da Dexco. Embora, em algumas empresas, essa função também abranja a segurança da informação, na Dexco sua atuação é complementar à do CISO.

O programa de segurança da informação da Dexco está fundamentado em sua Política de Segurança da Informação, com a aplicação prática de suas diretrizes nas atividades diárias e nos projetos da companhia. A empresa conta com um programa de auditoria interna, que realiza avaliações independentes periódicas para atestar a efetividade dos processos de negócios.

No âmbito da Segurança da Informação — que abrange auditorias internas de Cibersegurança — é conduzida anualmente uma auditoria sobre os processos e controles de TI e segurança, realizada por uma empresa de auditoria independente e certificada. A metodologia adotada avalia não apenas o desenho e a implementação dos controles, mas também sua efetividade operacional, com foco nos principais controles de segurança.

Quando são identificadas eventuais fragilidades, o auditor classifica o nível de risco associado a cada situação, e a área responsável deve elaborar planos de ação para tratá-los. Esses planos são acompanhados pela equipe de auditoria interna, que verifica a efetiva implementação das ações ao término dos prazos estabelecidos.

Adicionalmente, a Dexco conta com uma Norma de Governança de Inteligência Artificial, que estabelece diretrizes para o uso responsável, seguro e ético de soluções baseadas em IA no ambiente corporativo. Essa norma contribui para a mitigação de riscos relacionados ao uso dessas tecnologias, alinhando-se às práticas de governança, segurança da informação e conformidade da companhia.