Comité de Auditoría y Gerenciamiento de Riesgos
Comité de Personas, Gobierno Corporativo y Nominación
Comité de Sustentabilidad
Comité de Evaluación de Partes Relacionadas
Comité de TI e Innovación Digital
Comité de Finanzas
La secretaría de gobierno corporativo apoya directamente todos los aspectos relacionados con el sistema de gobierno corporativo, con autonomía e imparcialidad, por medio de la gestión del flujo de informaciones y de la integración entre instancias deliberativa (asamblea general y consejo de administración), ejecutiva (presidente y demás directores), fiscalizador (consejo fiscal, comité de auditoría, auditorías) y consultiva (comités).
El hecho de que los consejeros independientes de Dexco participen de consejos de otras empresas puede suscitar el problema del overboard. Consideramos que este problema no ocurre en el gobierno corporativo de Dexco, como lo demuestra la fuerte asiduidad de estos consejeros en las reuniones.
La Compañía realizó su primer estudio de Materialidad en 2019, cuando se publicó su primer Reporte Integrado. El estudio realizado se centró en la comunicación con los grupos de interés, con el objetivo de orientar una presentación clara y objetiva de la estrategia de creación de valor en el corto, mediano y largo plazo. El estudio se realizó a partir de documentos institucionales –como lineamientos de las Áreas de Negocios y estrategias corporativas– y sectoriales, identificando temas centrales a tener en cuenta para la priorización. Asimismo, se realizaron entrevistas en profundidad a públicos estratégicos, buscando percepciones sobre cómo gestionamos temas relacionados con aspectos socioambientales y de Gobierno Corporativo. También se presentaron temas prioritarios a la Dirección Ejecutiva y al Consejo de Administración, para que fueran validados, considerando la madurez de nuestros instrumentos de gestión, el contexto sectorial en el que operamos y otros elementos de la planificación estratégica de la empresa.
El resultado de este primer análisis definió los siguientes temas materiales: Ambiente de negocios adecuado; Personas que transforman; Procesos responsables y; Soluciones sostenibles. Dentro de cada uno de los pilares, se determinaron temas según niveles de prioridad, tales como alto, medio y alto.
- Alta Prioridad: Ética y Cumplimiento, Salud y Seguridad; Cadena de suministro; Formación profesional y Desempeño ambiental.
- Prioridad Media: Innovación y digitalización; Generación de caja y financiación; Manejo Forestal y Soluciones Ambientales.
- Prioridad Baja: Diversificación de la cartera de negocios; Diversidad; Desarrollo Local; Educación ambiental; Cambio climático y soluciones ecoeficientes.
En 2022, entendiendo que es una buena práctica, Dexco revisó su matriz de materialidad, de modo que el material estuviera más alineado con la realidad actual de la Compañía, que ha sufrido cambios importantes en los últimos años. La Compañía cambió de nombre (de Duratex a Dexco), aprobó su Estrategia de Sostenibilidad 2025, lanzó su segunda temporada de cultura y estableció sus Lineamientos de Responsabilidad Social. Frente a tantas acciones estructurantes, la revisión de la Materialidad fue vista como fundamental para orientar las acciones de la Compañía en los próximos años.
En este proceso, además de nuevos análisis documentales y sectoriales, se realizaron entrevistas, ruedas de conversación y consultas en línea con los stakeholders, totalizando más de 700 interacciones a considerar. Como resultado de todo este esfuerzo, se seleccionaron 7 temas materiales y prioritarios que abarcan una serie de subtemas relevantes. Esta nueva matriz fue aprobada por el Directorio Ejecutivo en enero de 2023 y, con base en ella, se orientarán los planes de acción de la Compañía para los próximos años.
A continuación, se incluye una lista de temas materiales y temas considerados prioritarios para Dexco:
Guilherme Tadeu Pereira Júnior
Presidente
Felicio Cintra do Prado Júnior
Miembro Suplente
José Carlos de Brito e Cunha
Miembro
Gustavo Amaral de Lucena
Miembro Suplente
Raul Penteado de Oliveira Neto
Miembro
Victor Zavagli Junior
Miembro Suplente
Alfredo Egydio Setubal
Presidente
Alfredo Egydio Arruda Villela Filho
Vicepresidente
Helio Seibel
Vicepresidente
Andrea Laserna Seibel
Miembro
Ricardo Egydio Setubal
Miembro
Rodolfo Villela Marino
Miembro
Juliana Rozenbaum Munemori
Miembro Independente
Marcio Fróes Torres
Miembro Independente
Marcos Campos Bicudo
Miembro Independente
Alex Laserna Seibel
Miembro Suplente
Alexandre de Barros
Miembro Suplente
Paula Lucas Setubal
Miembro Suplente
Antonio Joaquim de Oliveira
Director Presidente
Carlos Henrique Haddad
Director Vicepresidente Madera
Raul Guimarães Guaragna
Director Vicepresidente Deca y Recubrimientos
Francisco Augusto Semeraro Neto
Director de Finanzas, R.I. & ESG
Glizia Maria do Prado
Director de Personas
Daniel Lopes Franco
Director de TI y Growth
Marina Crocomo
Director de Marketing y Design
Juliana Rozenbaum Munemori
Presidente y Coordinador
José Maria Rabelo
Miembro
Adjarbas Guerra Neto
Especialista
Marcio Fróes Torres
Presidente
Alfredo Egydio Arruda Villela Filho
Miembro
Alfredo Egydio Setubal
Miembro
Paula Lucas Setubal
Miembro
Rodolfo Villela Marino
Miembro
Alexandre de Barros
Miembro Suplente
Andrea Laserna Seibel
Miembro
Marcos Campos Bicudo
Presidente
Marcelo de Camargo Furtado
Especialista
Ricardo Egydio Setubal
Miembro
Rodolfo Villela Marino
Miembro
Marcio Fróes Torres
Miembro
Alex Laserna Seibel
37
Masculino
Blanco
Se graduó en administración de empresas de la Universidade Presbiteriana Mackenzie en 2008.
En Dexco es Miembro del Consejo de Administración desde abril de 2021, ocupando actualmente el cargo de Miembro Suplente. Además, fue miembro del Comité de Sostenibilidad desde 2021 hasta abril de 2023.
También ocupa el cargo de socio director desde 2013 en HS Investimentos S.A y socio director en Moreira e Toledo Cia Ltda. (Leo Madeiras – Feira de Santana) desde 2015. En el tercer sector, se desempeña como asesor desde 2015 en el Instituto Leo y en ARCAH – Associação de Resgate à Humanidade como fundador y administrador desde 2013.
Alexandre de Barros
66
Masculino
Blanco
Se graduó en Ingeniería de Infraestructura Aeronáutica en el Instituto de Tecnologia da Aeronáutica (ITA) en 1980, con especialización en Gestión de Riesgos en INSEAD en 2003, un MBA en Tecnología de la Información en la Universidad de Nueva York en 1986 y un Curso para miembros de la Junta de IBGC en 2015.
En Dexco, ha sido Miembro Suplente de la Junta Directiva desde 2020, Miembro del Comité de Personas, Gobernanza y Nominación desde 2021 y Presidente del Comité de TI e Innovación Digital desde 2022.
Desde 2015 hasta enero de 2023, también fue miembro del Consejo de Administración de DASA (Diagnósticos de América S.A.), donde ocupó el cargo de Miembro. Actualmente ocupa el cargo de Miembro del Comité de Auditoría de Itaú Unibanco S.A, cargo que ocupa desde 2021.
Alfredo Egydio Arruda Villela Filho
53
Masculino
Blanco
Se graduó en Ingeniería en el Instituto Mauá de Tecnologia en 1992 y luego completó un curso de posgrado en Administración de Empresas en la Fundação Getúlio Vargas.
En Dexco se desempeñó como Miembro de la Junta Directiva desde 1996, llegando a ser Vicepresidente en 2008, además, desde 2017 ocupa el cargo de Miembro en el Comité de TI e Innovación Digital, donde se desempeñó como Presidente por el período comprendido entre 2017 y 2022, y desde 2009 se desempeña como miembro del Comité de Personas, Gobernanza y Nominaciones.
También fue miembro de Itaúsa S.A. como Vicepresidente Ejecutivo de 2018 a 2022 y Vicepresidente Ejecutivo desde 2022, cargo que ocupa actualmente. Además, también trabaja en Instituto Alana, Yandeh S.A. y Alpe Intermediações de Negócios S.A., donde ocupó el cargo de Director desde, respectivamente, 1998, 2016 y 2017.
Alfredo Egydio Setubal
64
Masculino
Blanco
Graduado y posgraduado por la Fundação Getúlio Vargas en la carrera de Administración de Empresas en los años 80, luego se especializó en el INSEAD, en Francia.
En Dexco, ha sido miembro del Comité de Personas, Gobernanza y Nominaciones desde 2015 y de la Junta Directiva de la que ha sido miembro desde 2015, se desempeñó como Copresidente de 2017 a 2021 y ha asumido la Presidencia desde entonces.
Además, es miembro del Directorio de Itaú Unibanco S.A., Alpagartas S.A. y Copa Energia desde, respectivamente, 2007, 2017 y 2020; también opera en Itaúsa S.A. desde 2008 como miembro del Consejo de Administración y, desde 2015, como Consejero Delegado y Director de Relación con Inversores.
En el tercer sector, es miembro de la Bienal de São Paulo desde 2009, como miembro del Consejo de Administración; Fundação Itaú para Educação e Cultura como Curador Presidente desde 2018, el Instituto Brasileño de Relaciones con Inversionistas – IBRI, como Miembro del Comité Superior de Orientación, Nominación y Ética desde 2010 y MASP, desde 2015, como Presidente del Consejo Deliberativo.
Andrea Laserna Seibel
47
Femenino
Blanco
Se graduó en derecho en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo en 1999, con MBA en la Fundação Dom Cabral en 2006 y especialización OPM en Harvard Business School en 2011.
En Dexco, forma parte del Consejo de Administración desde 2009, donde ocupa el cargo de Miembro Titular desde 2021; también ha sido miembro del Comité de TI e Innovación Digital desde 2018, y del Comité de Personas, Gobernanza y Nominación durante el período de 2015 a 2018 y posteriormente 2023.
Además, es Gerente General desde 2012 en Leo Madeiras, Máquinas & Ferragens Ltda. y, en el tercer sector, ocupa el cargo de Presidente desde 2017 del Instituto Leo Social.
Antonio Joaquim de Oliveira
62
Masculino
Blanco
Se graduó en Ingeniería Forestal por la Universidad Federal de Viçosa en 1984, con maestría en Economía y Planificación Forestal por la misma institución en 1986. Posteriormente, en 1994, completó una especialización en Gestión Estratégica de Negocios en la Fundação Getúlio Vargas.
Ingresó a la Compañía en agosto de 1986, siendo responsable del Área Forestal. Se convirtió en Director General de 2004 a 2009 y luego en Director Ejecutivo de 2009 a 2013; Fue miembro del Comité de Divulgación y Negociación de 2013 a 2022. De 2014 a 2016 fue Vicepresidente de la Unidad de Negocios de Madeira, y en el mismo año se desempeñó como Director de Relaciones con Inversores hasta 2017, cuando asumió como Director General y Miembro del Comité de Tecnologías de la Información e Innovación Digital.
Carlos Henrique Haddad
57
Masculino
Blanco
Se graduó en Administración de Empresas por la Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) en 1987.
En Dexco, se desempeñó como Director de Administración, Finanzas y Relación con Inversionistas desde 2017 hasta principios de 2023, cuando asumió el cargo de Vicepresidente de la División Madera. Además, de 2016 a 2022 ocupó el cargo de Miembro del Comité de Divulgación y Negociación y, desde 2021, se ha desempeñado como Miembro del Comité de Inversiones de DX Ventures.
Además, de 1986 a 1994 trabajó en Caterpillar Brasil Ltda. cargos en las áreas de Control y Tesorería como Gerente de Finanzas, y de 1994 a 2016 trabajó en Whirlpool S.A. como Director en el área de tesorería y Director Regional, responsable de las áreas de TI, Planeación Estratégica, Relación con Inversionistas y Auditoría Interna de operaciones en Latinoamérica.
Daniel Lopes Franco
44
Masculino
Blanco
Graduado en Ingeniería de Producción por el Instituto Mauá de Tecnologia, luego completó un posgrado en Administración Industrial por la USP, MBA en Administración de Negocios Internacionales por la École de Management à L’Université Jean Moulin, Extensión Ejecutiva en Marketing Estratégico por el INSEAD y Capacitación Ejecutiva a Jefe Oficiales de tecnología de la Haas School of Business.
En Dexco, ocupa el cargo de Director de TI y Crecimiento desde 2019. Desde 2021, es miembro del Comité de Inversiones. Además, de 2019 a 2022 se desempeñó como Miembro del Comité de Tecnología e Innovación Digital.
También trabajó durante 12 años en Solvay, comenzando en 2001 como pasante y luego alcanzando el puesto de Director de Marketing Estratégico, donde permaneció de 2010 a 2013.
Francisco Augusto Semeraro Neto
40
Masculino
Blanco
Se graduó en Administración de Empresas en 2003 y completó una especialización en Economía Empresarial en la Faculdade Getúlio Vargas en 2007, luego completó un MBA en la Fundação Dom Cabral en 2018.
En Dexco se desempeñó como Contralor entre 2018 y 2019, y posteriormente como Oficial de Contraloría y CSC desde 2020 hasta principios de 2023, cuando asumió el cargo de Vicepresidente de Administración, Finanzas y Relación con Inversionistas, cargo que ocupa desde entonces.
Además, del 2016 al 2018 se incorporó a Husqvarna Ltda en el cargo de CFO para Latinoamérica, responsable de las áreas de Controlling, Tributario, Contabilidad y TI, y en los años 2019 y 2020 en Embarer S.A. como Director de Control.
Glizia Maria do Prado
45
Femenino
Blanco
Graduada en Psicología por la PUC-MG en 2001, completó un MBA en Gestión Empresarial por la Fundação Dom Cabral/MG en 2010 y una Maestría Profesional en Administración por la PUC-MG en 2014.
En Dexco, se desempeñó como Gerente de Desarrollo Humano y Organizacional de diciembre de 2015 a 2018 antes de asumir el Directorio de Recursos Humanos en 2019, renombrado en 2021 a Gente e ESG, donde se desempeña desde entonces.
Además, trabajó de 2008 a 2015 como Gerente del área de Recursos Humanos en Fiat Chrysler Automóveis.
Helio Seibel
70
Masculino
Blanco
Se graduó en 1975 en la Fundação Getúlio Vargas en Administración de Empresas.
En Dexco, ha sido miembro de la Junta Directiva desde 1999, convirtiéndose posteriormente en Vicepresidente en 2021; también se desempeña, desde 2021, como Presidente del Comité de Finanzas.
Además, desde 1983 ocupa el cargo de Gerente General en Ligna Florestal Ltda. y Director General de HS Investimentos desde 2013. También se desempeñó como Miembro del Consejo de Administración de Klabin de 2015 a 2019.
En el tercer sector, es miembro del Consejo de Administración del MASP y de la Pinacoteca de São Paulo desde 2016 y 2017, y también es miembro, desde 1995, de la Organización de Jóvenes Presidentes – YPO/WPO.
Juliana Rozenbaum Munemori
46
Femenino
Blanco
Graduada en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, posee la designación CFA®.
En Dexco es miembro del Consejo de Administración desde 2016, del Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos, del que asumió como Presidente en 2023, y del Comité de Evaluación de Operaciones con Partes Relacionadas, habiendo sido Presidente de este último desde 2019, también Miembro del Comité de Finanzas desde 2021; fue Miembro del Comité de TI e Innovación Digital de 2020 a 2021 y de la Junta Directiva de Viva Decora Internet S.A. de 2018 a 2020.
Además, trabajó en Arezzo & Co S.A. como Miembro del Consejo de Administración de 2013 a 2021, actuando también como Miembro del Consejo de Administración de Cogna Educação S.A. desde 2019. Se desempeñó como Miembro del Comité de Estrategia e Innovación de 2018 a 2022 en Suzano y como Analista Sell Side en Unibanco de 2007 a 2009.
Marcio Fróes Torres
54
Masculino
Marrón
Se graduó en 1993 en Ingeniería Química en la Universidad Federal de Río de Janeiro, y en 1998 obtuvo una maestría en Tecnología Cervecera en la Universidad Politécnica de Madrid.
Desde 2020, en Dexco, es miembro del Consejo de Administración como Miembro Titular, del Comité de Personas, Gobernanza y Nominaciones como Presidente y del Comité de Evaluación de Transacciones con Partes Relacionadas como Miembro. Además, desde 2021 es miembro del Comité de Sostenibilidad y del Comité de Inversiones – DX Ventures.
También fue miembro del Consejo de Administración de Gerdau S.A. como Miembro de 2019 a 2021, en FRST Falconi como Miembro desde 2019 y en Falconi Participações S.A. como presidente desde 2019.
Marina Crocomo
44
Femenino
Blanco
Se graduó en Administración de Empresas de FGV/EAESP en 2000 y Licenciado en Administración de Empresas de HEC París en 1999. Posteriormente realizó un curso de extensión en Marketing, Administración y Negocios de FGV/EAESP en 2004, y el Programa Executive MBA de FGV/EAESP en 2008.
En Dexco, asumió la Dirección de Marketing y Diseño en 2021, ocupando, a partir de 2023, el cargo de Directora de Marketing y Diseño.
Trabajó en Whirlpool Corporation, donde comenzó como aprendiz en 2001, pasando al puesto de gerente y gerente sénior de 2002 a 2010, y finalmente alcanzó el puesto de directora de marketing de 2010 a 2013. Marketing y comercio en Affinity Petcare desde 2014 a 2020.
Paula Lucas Setubal
40
Femenino
Blanco
Graduada en Pedagogía en 2003 y posgraduada en Psicopedagogía en 2006 por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, ocupó el cargo de maestra de niños de 2011 a 2016.
En Dexco, ocupó el cargo de Oyente en la Junta Directiva y en el Comité de Personas, Gobernanza y Nominación desde febrero de 2020 hasta mayo del mismo año. También se desempeñó como Miembro del Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos de 2020 a 2022. En 2020, se convirtió en Miembro Suplente de la Junta Directiva y Miembro del Comité de Personas, Gobernanza y Nominación, y en 2021 Miembro del Comité de Finanzas. cargos que aún ocupa en la actualidad.
Raul Guimarães Guaragna
51
Masculino
Blanco
Graduado en Administración de Empresas por la FGV/EAESP en 1994, se convirtió en especialista en Cadena de Suministros por la Fundação Vanzolini/USP en 2001 y Programa MBA Ejecutivo Internacional por la FIA/USP en 2008.
En Dexco, se desempeñó como Director de la División Madera desde 2021 hasta principios de 2023, para luego asumir el cargo de Director de la División Deca y Recubrimientos.
Además, integra las empresas Amata na Cidade S.A. y Noah Empreendimentos Imobiliários e Participações S.A. desde 2021 como miembro de la Junta Directiva; también es, desde 2022, miembro del Directorio de LD Celulose S.A. y Caetex Florestal S.A. También trabajó en International Paper de 2010 a 2012 como Director de la Unidad de Negocios Internacionales, y de 2013 a 2016 como Director de Operaciones.
Ricardo Egydio Setubal
60
Masculino
Blanco
Se graduó en Administración de Empresas por la Fundação Getúlio Vargas en 1984 y en Derecho en 1988 por la USP. También en 1995, asistió al Program Management Development en la Universidad de Harvard.
En Dexco, es miembro de la Junta Directiva como miembro desde 2009, habiendo sido vicepresidente hasta 2017, y del Comité de Sostenibilidad, también como miembro, desde 2018; fue miembro del Comité de Personas, Gobernanza y Nominación, el Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos y el Comité de Divulgación y Negociación en los años respectivos de 2009 a 2020, 2009 a 2022 y de 2020 a 2022.
También trabaja en Itaúsa S.A. desde 2022 como Vicepresidente Ejecutivo de la Junta Directiva y Miembro de los Comités de Gobernanza y Personas y Auditoría. Además, es miembro del Comité de Mercado de Capitales desde 2009, Finanzas, Inversiones y Personas y Ética desde 2017. Además, fue miembro del Consejo de Administración de IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa de 2014 a 2018, actuando luego como Vicepresidente de 2016 a 2018 y Presidente de 2018 a 2019.
Rodolfo Villela Marino
47
Masculino
Blanco
Se graduó en Administración de Empresas en la Fundação Getúlio Vargas y luego recibió una Maestría en Estudios del Desarrollo y en Economía y Filosofía de la LSE – London School of Economics and Political Science.
En Dexco, ha sido miembro de la Junta Directiva desde 2009, también se ha desempeñado como miembro del Comité de Personas, Gobernanza y Nominación desde 2009, fue miembro del Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos de 2009 a 2022; Es miembro del Comité de Finanzas desde 2021 y presidente del Comité de Sostenibilidad desde 2019.
También opera en las empresas Alpagartas S.A., Copa Energia S.A. y Aegea Saneamento e Participações S.A en el Directorio desde los respectivos años 2017, 2020 y 2021; ocupó los cargos de Vocal y Vicepresidente del Directorio de Itaúsa S.A. de los años 2011 y de 2015 a 2022, respectivamente.
En el tercer sector, ha estado vinculado a la organización Tempo Livre PTE Ltda (“Cariuma”) e Instituto Yandeh desde 2017, en los cargos de Miembro de la Junta Directiva y Miembro del Consejo Fiscal, respectivamente.
Victor Zavagli Junior
62
Masculino
Blanco
Se graduó en Administración de Empresas en la Universidade São Judas Tadeu en 1983, completando una Especialización en Derecho Tributario en la Fundação Getúlio Vargas en 2003.
En Dexco, trabajó de 2018 a 2020 como Gerente de Impuestos Corporativos y actualmente ocupa el cargo de Consejero Suplente del Consejo Fiscal desde 2022. Además, actúa en el sector de consultoría fiscal a través de ZCT – Zavagli Consultoria Tributária, donde desempeña el papel de Socio Director desde 2021, también se desempeñó de 2006 a 2022 como Consejero Titular del Consejo Fiscal de la Fundação Itaúsa Industrial.
Marcos Campos Bicudo
60
Masculino
Blanco
Licenciado en Administración de Empresas por la PUC-SP, certificado como Consejero por el Instituto Brasileño de Gobernanza Corporativa (IBGC). Es Director General de Vedacit do Nordeste S.A. (Grupo Otto Baumgart) desde 2017, producto de insumos destinados a la construcción civil. Además, es presidente del Consejo Empresarial Brasileño para el Desarrollo Sostenible (CEBDS) desde 2008. También se desempeña como miembro del Consejo de Administración de Brain4Care, a partir de 2017 y asumiendo la presidencia en 2023, y como miembro del consejo asesor directorio de Bombril S.A. y Limppano S.A.