Comitê de Auditoria e Gerenciamento de Riscos
Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação
Comitê de Sustentabilidade
Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas
Comitê de TI e Inovação Digital
Comitê de Finanças
A secretaria de governança apoia diretamente todos os aspectos relacionados ao sistema de governança, com autonomia e imparcialidade, por meio da gestão do fluxo de informações e da integração entre instâncias deliberativa (assembleia geral e conselho de administração), executiva (presidente e demais diretores), fiscalizadora (conselho fiscal, comitê de auditoria, auditorias) e consultiva (comitês).
O fato de os conselheiros independentes da Dexco participarem de conselhos de outras empresas pode suscitar a questão do overboard. Consideramos que esse problema não ocorre na governança da Dexco, como demonstra a forte assiduidade desses conselheiros nas reuniões.
A Companhia realizou o seu primeiro estudo de Materialidade em 2019, quando ocorreu a publicação do seu primeiro Relato Integrado. O estudo conduzido teve o foco na comunicação com stakeholders, com o objetivo de orientar uma apresentação clara e objetiva da estratégia de criação de valor nos curto, médio e longo prazos. O estudo foi conduzido utilizando de documentos institucionais – como diretrizes das Divisões de Negócio e estratégias corporativas – e setoriais, identificando temas centrais a serem levados para a priorização. Ainda, foram conduzidas entrevistas em profundidade com públicos estratégicos, buscando percepções de como gerimos temas referentes aos aspectos socioambientais e de Governança Corporativa. Os temas prioritários foram ainda apresentados para a Diretoria Executiva e Conselho de Administração, de forma que fossem validados, considerando a maturidade de nossos instrumentos de gestão, o contexto setorial em que estamos inseridos e outros elementos do planejamento estratégico da empresa.
O resultado desta primeira análise definiu os seguintes temas materiais: Ambiente de negócios adequado; Gente que transforma; Processos responsáveis e; Soluções sustentáveis. Dentro de cada um dos pilares foram determinados temas caracterizados de acordo com os níveis de prioridades, como alta, média e alta.
Já em 2022, entendendo ser uma boa prática, a Dexco revisitou sua matriz de materialidade, de forma que o material estivesse mais alinhado a atual realidade da Companhia, que passou por mudanças importantes nos últimos anos. A Companhia passou por uma mudança de nome (de Duratex para Dexco), aprovou sua Estratégia de Sustentabilidade 2025, fez o lançamento de sua segunda temporada de cultura e determinou suas Diretrizes de Responsabilidade Social. Diante de tantas ações estruturantes, a revisitação da Materialidade foi entendida como essencial para direcionamento das ações da Companhia para os próximos anos.
Neste processo, além de novas análises documentais e setoriais, foram realizadas entrevistas, rodas de conversas e consultas on-line com públicos de interesse, totalizando mais de 700 interações a serem consideradas. Como resultado de todo esse esforço, foram selecionados 7 temas materiais e prioritários que abrangem uma série de subtemas relevantes. Esta nova matriz foi aprovada pela Diretoria Executiva em janeiro de 2023 e, a partir dela, serão direcionados os planos de ação da Companhia para os próximos anos.
Abaixo segue a lista dos temas Materiais e dos temas considerados Prioritários para Dexco:
Guilherme Tadeu Pereira Júnior
Presidente
Felicio Cintra do Prado Júnior
Membro Suplente
José Carlos de Brito e Cunha
Membro
Gustavo Amaral de Lucena
Membro Suplente
Raul Penteado de Oliveira Neto
Membro
Victor Zavagli Junior
Membro Suplente
Alfredo Egydio Setubal
Presidente
Alfredo Egydio Arruda Villela Filho
Vice-presidente
Helio Seibel
Vice-presidente
Andrea Laserna Seibel
Membro
Ricardo Egydio Setubal
Membro
Rodolfo Villela Marino
Membro
Juliana Rozenbaum Munemori
Membro Independente
Marcio Fróes Torres
Membro Independente
Marcos Campos Bicudo
Membro Independente
Alex Laserna Seibel
Membro Suplente
Alexandre de Barros
Membro Suplente
Paula Lucas Setubal
Membro Suplente
Antonio Joaquim de Oliveira
Diretor Presidente
Carlos Henrique Haddad
Diretor Vice-presidente de Madeira
Raul Guimarães Guaragna
Diretor Vice-presidente Deca e Revestimentos
Francisco Augusto Semeraro Neto
Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores
Glizia Maria do Prado
Diretora de Gente e ESG
Daniel Lopes Franco
Diretor de TI e Growth
Marina Crocomo
Diretora de Marketing e Design
Juliana Rozenbaum Munemori
Presidente e Coordenadora
Adjarbas Guerra Neto
Membro Especialista
José Maria Rabelo
Membro
Marcio Fróes Torres
Presidente
Alfredo Egydio Arruda Villela Filho
Membro
Alfredo Egydio Setubal
Membro
Paula Lucas Setubal
Membro
Rodolfo Villela Marino
Membro
Alexandre de Barros
Membro
Andrea Laserna Seibel
Membro
Marcos Campos Bicudo
Presidente
Marcelo de Camargo Furtado
Membro Especialista
Marcio Fróes Torres
Membro
Ricardo Egydio Setubal
Membro
Rodolfo Villela Marino
Membro