Comité de Auditoría y Gerenciamiento de Riesgos
Comité de Personas, Gobierno Corporativo y Nominación
Comité de Sustentabilidad
Comité de Evaluación de Partes Relacionadas
Comité de TI e Innovación Digital
Comité de Finanzas
La secretaría de gobierno corporativo apoya directamente todos los aspectos relacionados con el sistema de gobierno corporativo, con autonomía e imparcialidad, por medio de la gestión del flujo de informaciones y de la integración entre instancias deliberativa (asamblea general y consejo de administración), ejecutiva (presidente y demás directores), fiscalizador (consejo fiscal, comité de auditoría, auditorías) y consultiva (comités).
El hecho de que los consejeros independientes de Dexco participen de consejos de otras empresas puede suscitar el problema del overboard. Consideramos que este problema no ocurre en el gobierno corporativo de Dexco, como lo demuestra la fuerte asiduidad de estos consejeros en las reuniones.
La Compañía realizó su primer estudio de Materialidad en 2019, cuando se publicó su primer Reporte Integrado. El estudio realizado se centró en la comunicación con los grupos de interés, con el objetivo de orientar una presentación clara y objetiva de la estrategia de creación de valor en el corto, mediano y largo plazo. El estudio se realizó a partir de documentos institucionales –como lineamientos de las Áreas de Negocios y estrategias corporativas– y sectoriales, identificando temas centrales a tener en cuenta para la priorización. Asimismo, se realizaron entrevistas en profundidad a públicos estratégicos, buscando percepciones sobre cómo gestionamos temas relacionados con aspectos socioambientales y de Gobierno Corporativo. También se presentaron temas prioritarios a la Dirección Ejecutiva y al Consejo de Administración, para que fueran validados, considerando la madurez de nuestros instrumentos de gestión, el contexto sectorial en el que operamos y otros elementos de la planificación estratégica de la empresa.
El resultado de este primer análisis definió los siguientes temas materiales: Ambiente de negocios adecuado; Personas que transforman; Procesos responsables y; Soluciones sostenibles. Dentro de cada uno de los pilares, se determinaron temas según niveles de prioridad, tales como alto, medio y alto.
En 2022, entendiendo que es una buena práctica, Dexco revisó su matriz de materialidad, de modo que el material estuviera más alineado con la realidad actual de la Compañía, que ha sufrido cambios importantes en los últimos años. La Compañía cambió de nombre (de Duratex a Dexco), aprobó su Estrategia de Sostenibilidad 2025, lanzó su segunda temporada de cultura y estableció sus Lineamientos de Responsabilidad Social. Frente a tantas acciones estructurantes, la revisión de la Materialidad fue vista como fundamental para orientar las acciones de la Compañía en los próximos años.
En este proceso, además de nuevos análisis documentales y sectoriales, se realizaron entrevistas, ruedas de conversación y consultas en línea con los stakeholders, totalizando más de 700 interacciones a considerar. Como resultado de todo este esfuerzo, se seleccionaron 7 temas materiales y prioritarios que abarcan una serie de subtemas relevantes. Esta nueva matriz fue aprobada por el Directorio Ejecutivo en enero de 2023 y, con base en ella, se orientarán los planes de acción de la Compañía para los próximos años.
A continuación, se incluye una lista de temas materiales y temas considerados prioritarios para Dexco:
Guilherme Tadeu Pereira Júnior
Presidente
Felicio Cintra do Prado Júnior
Miembro Suplente
José Carlos de Brito e Cunha
Miembro
Gustavo Amaral de Lucena
Miembro Suplente
Raul Penteado de Oliveira Neto
Miembro
Victor Zavagli Junior
Miembro Suplente
Alfredo Egydio Setubal
Presidente
Alfredo Egydio Arruda Villela Filho
Vicepresidente
Helio Seibel
Vicepresidente
Andrea Laserna Seibel
Miembro
Ricardo Egydio Setubal
Miembro
Rodolfo Villela Marino
Miembro
Juliana Rozenbaum Munemori
Miembro Independente
Marcio Fróes Torres
Miembro Independente
Marcos Campos Bicudo
Miembro Independente
Alex Laserna Seibel
Miembro Suplente
Alexandre de Barros
Miembro Suplente
Paula Lucas Setubal
Miembro Suplente
Antonio Joaquim de Oliveira
Director Presidente
Carlos Henrique Haddad
Director Vicepresidente Madera
Raul Guimarães Guaragna
Director Vicepresidente Deca y Recubrimientos
Francisco Augusto Semeraro Neto
Director de Finanzas, R.I. & ESG
Glizia Maria do Prado
Director de Personas
Daniel Lopes Franco
Director de TI y Growth
Marina Crocomo
Director de Marketing y Design
Juliana Rozenbaum Munemori
Presidente y Coordinador
José Maria Rabelo
Miembro
Adjarbas Guerra Neto
Especialista
Marcio Fróes Torres
Presidente
Alfredo Egydio Arruda Villela Filho
Miembro
Alfredo Egydio Setubal
Miembro
Paula Lucas Setubal
Miembro
Rodolfo Villela Marino
Miembro
Alexandre de Barros
Miembro Suplente
Andrea Laserna Seibel
Miembro
Marcos Campos Bicudo
Presidente
Marcelo de Camargo Furtado
Especialista
Ricardo Egydio Setubal
Miembro
Rodolfo Villela Marino
Miembro
Marcio Fróes Torres
Miembro